精艺股份:第八届董事会第五次会议决议公告

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日期:2025-07-01 00:00:00
股票名称:精艺股份 股票代码:002295
研报栏目:公司公告  (PDF) 147K
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证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-037 广东精艺金属股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告一、董事会会议召开情况广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2025年6月30日(星期一)上午10:30以现场结合线上会议的方式召开。

经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于2025年6月28日以现场及电话通知送达全体董事。

公司全体董事共同推举独立董事滕晓梅女士主持本次会议,会议应出席董事8人,实际出席董事8人…

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